Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
дата, проведения собрания:
07 июня 2024
место проведения общего собрания участников (акционеров) (место подсчёта голосов) эмитента: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2, заводоуправление ПАО «Ростсельмаш»,
время проведения общего собрания участников (акционеров): 16:00 час.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,5556% (59,5605% по пятому вопросу повестки дня) голосов принадлежащих лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростсельмаш» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Ростсельмаш».
3) О распределении прибыли ПАО «Ростсельмаш».
4) Избрание Совета директоров ПАО «Ростсельмаш».
5) Избрание ревизионной комиссии ПАО «Ростсельмаш».
6) Об аудиторе ПАО «Ростсельмаш».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2023 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9897% голосов
ПРОТИВ – 0,0052% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0047% голосов
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9868% голосов
ПРОТИВ – 0,0061 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0056% голосов
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2023 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2023 год не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9423 % голосов
ПРОТИВ – 0,0437 % голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0108% голосов
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
УДРАС Дмитрий Александрович
БАБКИН Константин Анатольевич
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
УДРАС Дмитрий Александрович: ЗА – 3 413 803 голоса
БАБКИН Константин Анатольевич: ЗА – 3 414 130 голосов
РЯЗАНОВ Юрий Викторович: ЗА – 3 413 951 голос
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович: ЗА – 3 413 814 голосов
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич: ЗА – 3 413 861 голос
УДРАС Артём Дмитриевич: ЗА – 3 413 799 голосов
БАБКИН Иван Константинович: ЗА - 3 413 799 голосов
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович: ЗА – 3 413 919 голосов
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич: ЗА – 3 413 862 голоса
ПРОТИВ всех кандидатов – 1 530 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 1 926 голосов
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЗА – 99,7880% голосов
ПРОТИВ – 0,0205% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1047% голосов
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
ЗА – 99,7880% голосов
ПРОТИВ – 0,0205% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1047% голосов
БУРКОВ Николай Вениаминович
ЗА – 99,7880% голосов
ПРОТИВ – 0,0205% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1047% голосов
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
ЗА – 99,7880% голосов
ПРОТИВ – 0,0205% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1047% голосов
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ЗА – 99,7880% голосов
ПРОТИВ – 0,0205% голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,1047% голосов
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 99,9903% голосов
ПРОТИВ – 0,0025% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0,0052% голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростсельмаш» по итогам деятельности общества в 2023 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Ростсельмаш».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. Прибыль ПАО «Ростсельмаш» по результатам 2023 года, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Ростсельмаш» всех типов (категорий) за 2023 год не начислять и не выплачивать.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» в составе:
УДРАС Дмитрий Александрович
БАБКИН Константин Анатольевич
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Ростсельмаш» в составе:
ХЛУС Вадим Михайлович
ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович
БУРКОВ Николай Вениаминович
МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна
СЕВОСТЬЯНОВА Евгения Юрьевна
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить аудиторскую компанию Юникон АО (ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «Ростсельмаш» на 2024 год.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 июня 2024 года № 39
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.
Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 13.06.2024г.