Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Армавирский завод резиновых изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352931, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300637325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31098-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4615

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2024 г., Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал, время начала общего собрания акционеров: 11-30 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11-15 часов.

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 500 150 (100%), число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: 387955 (77,5677%)

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий».

4. Назначение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 500 150 * 5 = 2 500 750

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 387955 * 5=

1939775

77,5677 %

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п "За" кандидата Кол-во голосов

1 Листопад Мария Евгеньевна 387781

2 Никитина Татьяна Юрьевна 387781

3 Пономаренко Евгений Георгиевич 387781

4 Пономаренко Егор Евгеньевич 387781

5 Симонова Наталья Владимировна 388651

"Против всех кандидатов" нет

"Воздержался по всем кандидатам" нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий»: Листопад Мария Евгеньевна, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич, Симонова Наталья Владимировна.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 500 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 500 150 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 387955 77,5677 %

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

387801 99,9603% нет 154 (0,0397%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий» за 2023 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против

воздержался

387801 99,9603% нет 154 (0,0397%)

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

1) Выплатить дивиденды по результатам работы за 2023 год в размере 25007500 рублей (без учета дивидендов, выплаченных за полугодие и девять месяцев 2023 г.). Порядок выплаты дивидендов:

- размер дивидендов: 50 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию (без учета дивидендов, выплаченных за полугодие и девять месяцев 2023 г.),

- форма выплаты дивидендов: денежные средства,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 июня 2024 г.,

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,

- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,

- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

2) Выплатить вознаграждение Совету директоров Общества за 2023 год в размере 10000000 рублей.

3) Направить на благотворительность 3000000 рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудитора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

387781 99,9551% нет 174 (0,0449%)

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 317344 73,8801%

Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

за против воздержался

317170 99,9452% нет 174 (0,0548%)

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать Ревизором Акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий»: Шевченко Светлана Николаевна.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2024 г., протокол б/н

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-02-31098-Е, дата государственной регистрации выпуска 18.09.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Симонова

3.2. Дата 13.06.2024г.