1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Саранский завод автосамосвалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения Собрания: 07.06.2024 года
- Место проведения Собрания: Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11. АО «САЗ»;
- Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Саранск, ул. Строительная, д. 11, АО «САЗ».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных голосующих акций АО «САЗ» на 13.05.2024г. - 70 655 (Семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «САЗ» по результатам 2023 года.
2 Об избрании членов Совета директоров АО «САЗ».
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «САЗ».
4 О назначении аудиторской организации АО «САЗ».
5 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 70 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 70 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 708 (61.8612% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 43 708 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием у АО «САЗ» чистой прибыли за 2023 год, дивиденды по обыкновенным акциям АО «САЗ» за 2023 год не выплачивать».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 494 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 494 585.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 305 956 (61.8612 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 … За 43 248 голосов
2 … За 43 248 голосов
3 … За 0 голосов
4 … За 43 248 голосов
5 … За 43 248 голосов
6 … За 43 248 голосов
7 … За 46 307 голосов
8 … За 43 248 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 161 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Принятое решение:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров АО "САЗ" следующих кандидатов:
1 …
2 …
3 …
4 …
5 …
6 …
7 … .
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 70 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 70 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 43 708 (61.8612% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
43 685
0
0
23
голосов
голосов
голосов
голосов
99.9474
0.0000
0.0000
0.0526
%
%
%
%
2. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
43 685
0
0
23
голосов
голосов
голосов
голосов
99.9474
0.0000
0.0000
0.0526
%
%
%
%
3. …
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
43 685
0
0
23
голосов
голосов
голосов
голосов
99.9474
0.0000
0.0000
0.0526
%
%
%
%
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию АО «САЗ» следующих кандидатов:
1. …
2. …
3. … .
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 70 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 70 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 43 708 (61.8612% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. ЮНИКОН АО (ИНН 7716021332)
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
0
43 685
0
23
голосов
голосов
голосов
голосов
0.0000
99.9474
0.0000
0.0526
%
%
%
%
2. АО "ЦБА" (ИНН 7710033420)
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
43 685
0
0
23
голосов
голосов
голосов
голосов
99.9474
0.0000
0.0000
0.0526
%
%
%
%
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией АО «САЗ»: АО "ЦБА" (ИНН 7710033420)».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 70 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 70 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 708 (61.8612% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 43 685 голосов 99.9474 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 23 голосов 0.0525 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
…………………………………….
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по 6.1 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 27 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 407.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 460 (1.6784% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 437 голосов 95.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 23 голосов 5.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по вопросу 6.1. повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:……………………….».
Результаты голосования по 6.2 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 27 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 407.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 460 (1.6784% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 437 голосов 95.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 23 голосов 5.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по вопросу 6.2. повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:………………………..».
Результаты голосования по 6.3 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 27 407.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 407.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 460 (1.6784% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 437 голосов 95.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 23 голосов 5.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
По итогам голосования по вопросу 6.3. повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:……………………….».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.06.2024, Протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента). Акция обыкновенная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-55362-D, дата государственной регистрации 09.04.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN RU000A07CHR9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1.Управляющий директор АО «САЗ» ….
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” 06 20 24 г. М.П.