Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 07 июня 2024 года, г. Псков, Октябрьский проспект, д.27.
2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1,2,3,4,5,6,7,8,9 вопросам повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 2 (два) человека, с общим числом голосующих акций 190 060 (сто девяносто тысяч шестьдесят), что составляет 85.0167% от имеющих право голоса.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу № 2:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 4. Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 7 человек:
1. Абрамычев Андрей Андреевич
2. Гуреев Михаил Андреевич
3. Гуреева Ирина Александровна
4. Ершов Василий Васильевич
5. Каледин Александр Александрович
6. Набока Наталья Геннадьевна
7. Тютюнник Сергей Анатольевич
Итоги голосования по вопросу № 4:
1. Абрамычев Андрей Андреевич 190 060
2. Гуреев Михаил Андреевич 190 060
3. Гуреева Ирина Александровна 190 060
4. Ершов Василий Васильевич 190 060
5. Каледин Александр Александрович 190 060
6. Набока Наталья Геннадьевна 190 060
7. Тютюнник Сергей Анатольевич 190 060
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0%)
Вопрос № 5. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 5:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 6. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 6:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 7. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу № 7:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу № 8:
"ЗА" - 185 744 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу № 9:
"ЗА" - 190 060 (100%)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1: Утвердить годовой отчет за 2023 год.
Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Вопрос № 3: Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год в размере 560 973 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 4: Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 7 человек:
1. Абрамычев Андрей Андреевич
2. Гуреев Михаил Андреевич
3. Гуреева Ирина Александровна
4. Ершов Василий Васильевич
5. Каледин Александр Александрович
6. Набока Наталья Геннадьевна
7. Тютюнник Сергей Анатольевич
Вопрос № 5: Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «ПЭМЗ» с даты избрания в Совет директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «ПЭМЗ».
Вопрос № 6: Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».
Вопрос № 7: Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».
Вопрос № 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:
Ипатова Мария Михайловна
Травина Ирина Вячеславовна
Юрова Наталья Николаевна
Вопрос № 9: Утвердить в качестве Аудитора Общества – ООО АФ «Консультант-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2024 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D , дата государственной регистрации - 06.12.1995г.
3. Подпись
3.1. председатель правления
М.Д. Пахомов
3.2. Дата 13.06.2024г.