Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 июня 2024 года, адрес приема бюллетеней 390000, г.Рязань, п. Строитель, д. 10.
2.4. Кворум общего собрания – кворум набран.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 356 | 59,98348%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
2. Выплата дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 356 | 59,98348%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Спесивцева Татьяна Владимировна 4 356
Находнов Сергей Михайлович 4 356
Панова Ирина Васильевна 4 356
Жуковский Виктор Михайлович 4 356
Фролов Роман Витальевич 4 356
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 14 530
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
По кандидатуре Николашиной Веры Петровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 200 | 52,40747%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 356 | 59,98348%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
6. Внесение изменений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 356 | 59,98348%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
7. Приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ). Изменение фирменного наименования Общества: утверждение нового полного фирменного наименования Общества – Акционерное общество «Рязаньпромбурвод», сокращенного фирменного наименования Общества – АО «Рязаньпромбурвод». Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 356 | 59,98348%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать, а прибыль распределить, согласно рекомендациям Совета директоров.
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Спесивцеву Татьяну Владимировну
2. Находнова Сергея Михайловича
3. Панову Ирину Васильевну
4. Жуковского Виктора Михайловича
5. Фролова Романа Витальевича
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО « Рязаньпромбурвод »:
1. Николашину Веру Петровну
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Назначить аудиторской организацией - ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ-АУДИТ (ОГРН 1216200007044, ИНН 6234196568, КПП 623401001).
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Внести изменения в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ). Изменить фирменное наименование Общества: утвердить новое полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Рязаньпромбурвод», сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Рязаньпромбурвод». Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – «11» июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева
3.2. Дата 13.06.2024г.