Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

гор. Анжеро-Судженск 06.06.2024г.

Форма проведения: очное голосование.

Время подведения итогов голосования: 16:15 по местному времени 03.06.2024 года.

Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».

Дата составления протокола: 06.06.2024 года

Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров 28.06.2024.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 28.06.2024.

3. Утверждение проекта решения годового Общего собрания акционеров 28.06.2024.

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., с рекомендациями по определению порядка проведения Общего собрания акционеров, предложил провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» протокол №17 от 30.03.2007г.

После обсуждения постановили: провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения годового (внеочередного) Общего собрания акционеров, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» протокол №17 от 30.03.2007 г.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который представил бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 28.06.2024.

После обсуждения постановили: утвердить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 28.06.2024 (Приложение 1)

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который представил проект решения годового Общего собрания акционеров 28.06.2024.

После обсуждения постановили: принять к сведению и одобрить проект решения годового Общего собрания акционеров 28.06.2024 по результатам 2023 года (Приложение 2)

Председатель Совета директоров

Кулуев Виктор Шагдамович

Секретарь Совета директоров

Иванов Максим Викторович

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 10.06.2024 г. М.П.