Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 07.06.2024 14:43:54) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=axBPAeA57keBVHGiMc51DA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Внесены изменения в п.2.2. «Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», ввиду допущенной технической ошибки – некорректно указана формулировка решения по десятому вопросу повестки дня.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

- Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании - 3 (три) члена совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Чугунова Эльвира Викторовна.

Кворум: в соответствии с пунктом 9.8. устава общества кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

- По всем вопросам повестки дня голосовали:

«за» - 3 (три) голоса; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

определить следующий порядок сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, путем вручения сообщения акционерам под роспись и (или) направления заказных писем в срок по 19 июня 2024 года включительно.

- По девятому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить предложение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; об утверждении условий договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; о подписании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации,

предложить внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение по вопросу повестки дня:

с учетом решения акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» (вопрос 9 (девять) протокола годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЖБИиК» от 07.05.2024) и в связи с внесением изменений в учредительные документы ООО «Железобетон-12 – Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) и изменений в сведения об ООО «Железобетон-12 – Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц,

передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081, сведения об адресе (месте нахождения): Россия, 162609, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, Советский проспект, дом 32, помещение 20), со сроком полномочий на 5 (пять) лет с момента (с даты) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

утвердить условия договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081);

договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – управляющей организации: обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) от имени ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» подписывается лицом, председательствовавшим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

в случае внесения изменений в учредительные документы ООО «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) и внесения изменений в сведения об ООО «Железобетон-12» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - передаются соответствующему обществу с учетом внесенных изменений в учредительные документы и в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

- По десятому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить предложение об избрании единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью; об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью; о подписании договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью;

с учетом решения акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» (вопрос 10 (десять) протокола годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЖБИиК» от 07.05.2024) и личного заявления от 03.06.2024 директора публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» Новоженина Степана Степановича об увольнении по собственному желанию 04 июля 2024 года (последний рабочий день осуществления полномочий)

избрать единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» Коновалова Евгения Анатольевича со сроком полномочий на 1 (один) год с момента (с даты) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

утвердить условия договора с единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – с исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

договор с единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – с исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – от имени ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» подписывается лицом, председательствовавшим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций».

- По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества;

направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества путем вручения бюллетеня акционерам под роспись и(или) направления заказных писем.

- По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: сведения об управляющей организации, сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью – об исполнительном директоре общества с ограниченной ответственностью, проект договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; проект договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью; иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

утвердить порядок предоставления информации (материалов): с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться начиная с 07 июня 2024 года по 10 июля 2024 года (включительно) в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9, в рабочие дни: с 9:00 до 16:00. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

07.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2024, протокол б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

2.4.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен

2.4.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): привилегированные типа А

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Директор

С.С. Новоженин

3.2. Дата 07.06.2024г.

3. Подпись

3.1. Директор

С.С. Новоженин

3.2. Дата 14.06.2024г.