Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601762951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1645000011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55683-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Бугульминский электронасосный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЭНЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65
1.4. ОГРН эмитента 1021601762951
1.5. ИНН эмитента 1645000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55683-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 июня 2024 года, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65, ОАО «БЭНЗ.
2.4. Кворум общего собрания: Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 284 970.
Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: зарегистрировано 5 участников Собрания, приняты к учету бюллетени заочного голосования, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 13.06.2024 г.).
Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие 224 796 голосом, что составляет 78,88 процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 142 485 голосов.
Кворум для заочного голосования имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «БЭНЗ». Одобрение заключения договора с аудиторской организацией, его содержания (условий) за 2024 год.
8. Утверждение фонда потребления ОАО «БЭНЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» за 2023год.
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов, или 100%
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 2023 год».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 3. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 176 441 голосов, или 78,49%
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1
с числом голосов 48 355
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ».
Итоги голосования по кандидатурам:
Жданов Сергей Анатольевич
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Белов Михаил Андреевич
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Зайцев Андрей Анатольевич
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Кирилин Вячеслав Сергеевич
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Пономарев Владимир Павлович
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Дементьев Ярослав Васильевич
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Дябин Олег Михайлович
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
Гильманов Эльмир Ильгизарович
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».
Итоги голосования по кандидатурам:
Золотухина Елена Александровна
"ЗА" проголосовали 184 930 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Фатеева Юлия Олеговна
"ЗА" проголосовали 184 930 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Федоров Михаил Владимирович
"ЗА" проголосовали 184 930 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 1
с числом голосов 39 866
Вопрос 7. Назначение аудиторской организации ОАО «БЭНЗ». Одобрение заключения договора с аудиторской организацией, его содержания (условий) за 2024 год.
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Вопрос 8. Утверждение фонда потребления ОАО «БЭНЗ».
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовали 224 796 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" проголосовали 0 голосов, или 0 %
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу 0
с числом голосов 0
Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0
с числом голосов 0
При голосовании по вопросу № 1 решение принято:
Утвердить годовой отчет ОАО «БЭНЗ» за 2023 год.
При голосовании по вопросу № 2 решение принято:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЭНЗ» за 2023 год.
При голосовании по вопросу № 3 решение принято:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «БЭНЗ» по результатам 2023 финансового года:
Прибыль по результатам 2023 финансового года в размере 104 460 рублей 77 копеек распределить следующим образом:
На выплату дивидендов по привилегированным акциям - 47 682 (Сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 25 копеек.
Финансирование уставной деятельности – 56 778 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 52 копейки».
При голосовании по вопросу № 4 решение принято:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 2 (два) рубля 75 копеек на одну привилегированную акцию в безналичной форме, в российских рублях путем перечисления на расчетные и лицевые счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «24» июня 2024 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «БЭНЗ» по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.
При голосовании по вопросу № 5 решение принято:
Избрать членами Совета директоров ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:
1. Жданова Сергея Анатольевича
2. Белова Михаила Андреевича
3. Зайцева Андрея Анатольевича
4. Кирилина Вячеслава Сергеевича
5. Пономарева Владимира Павловича
6. Дементьева Ярослава Васильевича
7. Дябина Олега Михайловича
8. Гильманова Эльмира Ильгизаровича
При голосовании по вопросу №6 решение принято:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:
1. Золотухину Елену Александровну
2. Фатееву Юлию Олеговну
3. Федорова Михаила Владимировича
При голосовании по вопросу №7 решение принято:
Назначить аудиторской организацией ОАО «БЭНЗ» для проверки хозяйственно-финансовой деятельности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», ИНН 1645024439, КПП 164501001, ОГРН 1091689000325, местонахождение: 423236, респ. Татарстан, р-н Бугульминский, г. Бугульма, ул. Николая Гоголя, 59, кв. 1.
Одобрить заключение договора, его содержание (условия) с аудиторской организацией
При голосовании по вопросу №8 решение принято:
Утвердить фонд потребления ОАО «БЭНЗ в размере 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 июня 2024 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-55683-D от 23.02.2000).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «УК Рунако»
п/п М.А. Белов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” июня 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "УК Рунако"
М.А. Белов
3.2. Дата 14.06.2024г.