Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Моздокский опытно-экспериментальный механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 4 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510003297

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32887-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЗДОКСКИЙ ОПЫТНО-ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес: Открытое акционерное общество «Моздокский опытно-экпериментальный механический завод», 363753, Республика Северная Осетия-Алания, г.Моздок, ул.Гагарина, д.4а

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

годовом общем собрании акционеров: 11 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2024г.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования

при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 363753, Республика Северная Осетия-Алания, г.Моздок, ул.Гагарина, д.4а

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии (далее-Регитсратор) ООО «Реестр-РН» (ИНН 7705397301, ОГРН 1027700172818)

Председатель общего собрания акционеров – Османов Гаджимурад Хумаидович.

Секретарь общего собрания акционеров – Серебрякова Надежда Валерьевна.

Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2024 года 14 часов 30 минут

В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2023г.;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.;

3.Избрание генерального директора Общества;

4.Избрание членов Совета директоров Общества;

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6.Утверждение аудитора Общества;

7.Рассмотрение и утверждение вопроса о реорганизации ОАО и создании ООО;

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:

1.Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ОАО «Моздокский ОЭМЗ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Моздокский ОЭМЗ» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать на должность генерального директора Айдарова Арсена Таймуразовича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров

Дагирова С.Н.,

Ибрагимова И.А.,

Абакарова С.А.,

Казакову Х.Х..

Османова Г.Х.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5.Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии

Дагирова С.Н.,

Ибрагимова И.А.,

Абакарова С.А.,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

РЕШЕНИЕ

Утвердить аудитором ООО «Аудиторская фирма «Абсолют» (ИНН 1502022881, ОГРН 1021500580705)»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Рассмотрение и утверждение вопроса о реорганизации ОАО «Моздокский ОЭМЗ» и создании ООО «Моздокский ОЭМЗ».

По вопросу повестки дня

Выступил: Османов Г.Х. с предложением реорганизовать Общество в форме преобразования.

Вопрос, поставленный на голосование: реорганизовать открытое акционерное общество «Моздокский ОЭМЗ» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Моздокский ОЭМЗ», в том числе:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

1. Провести реорганизацию до 1 января 2025 года.

2. Создать в процессе реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Моздокский ОЭМЗ».

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Моздокский ОЭМЗ»:

– определить местонахождение общество с ограниченной ответственностью «Моздокский ОЭМЗ»: Республика Северная Осетия-Алания г. Моздок, ул. Гагарина, д.4а;

– назначить генеральным директором Айдарова Арсена Таймуразовича

3. Утвердить следующий порядок обмена акций открытого акционерного общества «Моздокский ОЭМЗ» на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Моздокский ОЭМЗ»: одна акция равна 1/10000 доли (0.0001) в уставном капитале.

4. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Моздокский ОЭМЗ».

5. Требования кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования.

6. Требования о выкупе акций принимаются в течение 45 календарных дней с момента опубликования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 17581 (79,1509%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17581 (79,1509%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 17581 (79,1509%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79,1509%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«За» 17581 (79,1509%) 100,0000

«Против» 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0,0000

«По иным основаниям» 0 0,0000

Итого: 17581 (79,1509%) 100,0000

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

РЕШЕНИЕ

Утвердить проект решения о преобразовании, путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью.

Утвердить ликвидатора Общества в лице генерального директора Айдарова А.Т..

Регистратором выступает ООО «Реестр-РН», являющееся реестродержателем Общества.

В трехдневный срок уведомить о преобразовании ОАО «Моздокский ОЭМЗ» в ООО «Моздокский ОЭМЗ» ФНС, ПФР.

Передать имущество создаваемому ООО «Моздокский ОЭМЗ» по акту приема-передачи

Оценка акций осуществляется Автономной некоммерческой организацией Экспертно-правовой центр «Топ-Эксперт»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Моздокский ОЭМЗ» от 14.06.2024г.

2. Устав.

Председатель общего собрания акционеров Г.Х.Османов

Секретарь общего собрания акционеров Н.В.Серебрякова

Представитель Регистратора И.В.Пузанова

Все решения приняты единогласно, кворум состоялся, записи о всех решениях зафиксированы в протоколе Б/Н 14 июня 2024г.,вид акций обыкновенный (рег. номер 1-01-32887-Е, выдан 22.07.2002г.), протокол подписан председателем собрания акционеров Г. Х. Османовым

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Т. Айдаров

3.2. Дата 14.06.2024г.