Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 14 июня 2024 года 24-00. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд.12, АО «РЧЗ». Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум по вопросам №№1-4, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся - 75,33%; кворум по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» – 36 490 (73,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 274 (26,67 %) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» – 36 548 (73,43%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 216 (26,55%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» – 36 446 (73,22%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 307 (26,73%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» – 11 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» по кандидатам:
1. Михалева Татьяна Евгеньевна – 58040 голосов,
2. Соколовский Игорь Васильевич – 58012 голосов,
3. Плющев Анатолий Алексеевич – 46 753 голоса,
4. Медведев Сергей Игоревич – 46 354 голоса,
5. Парфенова Кристина Александровна – 46333 голоса,
6. Алексенко Елена Анатольевна – 46325 голосов,
7. Гаврильченко Елена Владимировна – 46318 голосов,
«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» – 154 голоса акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П – 136 голосов.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 29 719 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу №5 повестки дня – 13 415 голосов (445,14%).
По вопросу №5 повестки дня нет кворума, необходимого для принятия решения.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
«За» – 36 479 (73,29%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 13 216 (26,55%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 80 (0,16%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год»
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня: «Чистую прибыль Общества по результатам 2023 финансового года не распределять; дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)».
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:
1. Михалева Татьяна Евгеньевна
2. Соколовский Игорь Васильевич
3. Плющев Анатолий Алексеевич
4. Медведев Сергей Игоревич
5. Парфенова Кристина Александровна
6. Алексенко Елена Анатольевна
7. Гаврильченко Елена Владимировна
По вопросу №5 повестки дня решение не принято из-за отсутствия кворума.
Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня: «Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди», ОГРН 1086164000383».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 17.06.2024г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко
3.2. Дата 17.06.2024г.