Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П:

1. Кворум для проведения заочного заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ» имелся, приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

2. Результаты голосования по вопросу 1: «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.

3. Результаты голосования по вопросу 2: «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.

4. Результаты голосования по вопросу 3: «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.

5. Результаты голосования по вопросу 4: «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.

6. Результаты голосования по вопросу 5: «за» - 5 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П, принятых Советом директоров ПАО «БПЖТ»:

По вопросу 1: Избрать председателем заседания Совета директоров с правом подсчета голосов Хохрякова С.Н.

По вопросу 2: Избрать председателем Совета директоров Шихова Антона Владимировича.

По вопросу 3: Избрать членами Комитета по аудиту Шихова А.В., Хохрякова С.Н., Репина В.Г.

По вопросу 4: Назначить внутренним аудитором ООО "Профессиональная налоговая консультация" (ИНН 5902153660).

По вопросу 5: Утвердить проект договора с исполнительным органом Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ», на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ», на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2024 г. № 27 (157).

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30326D, дата государственной регистрации 02 сентября 2004 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий - ИП

С.Н. Хохряков

3.2. Дата 17.06.2024г.