Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Семилук-ский огнеупорный завод» в форме заочного голосования состоялось 13 июня 2024 г.

Дата составления протокола № 1 очередного общего собрания акционеров 17.06.2024 г.

Заполненные акционерами Бюллетени высылались по адресу: 396901, Воронеж-ская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д.5 А, комната 2, Вид общего со-брания - годовое очередное.

Форма проведения - заочное собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 19.05.2024 г.

2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на уча-стие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» (количество - 2 167 920 шт.;

- номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-40110-А;

- номер выпуска- 1-01-40110-А

- дата государственной регистрации выпуска 06.06.2003 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» не допущены к организованным торгам.

2.3. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Обще-ства: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1. Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

В соответствии сп. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках вы-полнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосеева Е.С. по доверенности № 249-23 от 05.12.2023 г. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании со-ставлен 13 июня 2024 г.

Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» и голосования по всем вопросам повестки дня.

По данным реестра акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Общее количе-ство голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 2.167.920 (два миллиона сто шестьдесят семь ты-сяч девятьсот двадцать) голосов.

2.4. Повестка дня собрания

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-ков ПАО «СОЗ» по результатам 2023 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

4. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосова-ния по вопросу повестки дня № 1 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2023 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-во на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 167 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному во-просу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об об-щих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 167 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 1 644 015

Кворум (%) - 75.8337

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой реше-ния: «Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2023 году направить на пополнение оборотных средств. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 года не производить.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 643 711 99.9815

ПРОТИВ 200 0.0122

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 104 0.0063

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-ле в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосова-ния по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собра-ния - 15 175 440

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 15 175 440

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по дан-ному вопросу - 11 508 105

Кворум (%) - 75.8337

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Из-брать членами Совета Директоров общества» кумулятивные голоса распределились следу-ющим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

Антонова Анна Юрьевна 1 643 476

Веренёва Наталья Александровна 1 643 476

Бровкина Елена Геннадьевна 1 643 826

Елфимова Галина Александровна 1 644 471

Кольцов Игорь Васильевич 1 643 476

Кулакова Ольга Анатольевна 1 644 826

Тарасова Светлана Александровна 1 643 826

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 728

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-ле в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны: Кулакова Ольга Анатольевна, Елфимова Галина Александровна, Бровкина Елена Геннадьевна, Тарасова Светлана Александровна, Антонова Анна Юрьевна, Веренёва Наталья Александровна, Кольцов Игорь Васильевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосова-ния по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 167 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу по-вестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собра-ниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 167 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по дан-ному вопросу - 1 644 015

Кворум (%) - 75.8337

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «АудитБизнесКонсалтинг».»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 644 002 99.9992

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 0.0008

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2023 году напра-вить на пополнение оборотных средств. Выплату (объявление) дивидендов по результа-там 2023 года не производить.

2. По второму вопросу принято решение:

Избрать членами Совета Директоров общества следующих лиц

Веренёву Наталью Александровну,

Антонову Анну Юрьевну,

Кулакову Ольгу Анатольевну,

Бровкину Елену Геннадьевну,

Елфимову Галину Александровну,

Кольцова Игоря Васильевича.

Тарасову Светлану Александровну,

3. По третьему вопросу принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «АудитБизнесКонсалтинг».

Настоящий протокол составлен 17 июня 2024 года в 2 (двух) экземплярах

Председательствующий на собрании Веренёва Н.А.

Секретарь собрания Вертепов С.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Смирницкий

3.2. Дата 17.06.2024г.