Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции. По первому вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:
Об одобрении крупной сделки.
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Принять решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Обществом дополнительного соглашения № 1 к договору залога недвижимого имущества между МИ ФНС России и АО «МосЭП» от 06.03.2024 № 05-14/124 (далее - Договор), планируемого к заключению на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом
(ОГРН 1197746047080, МИ ФНС России по управлению долгом, далее – Залогодержатель) и Акционерное общество «Мосэлектронпроект» (ОГРН 1027739648001, АО «МосЭП», далее – Залогодатель).
Предмет дополнительного соглашения:
1. Пункты 1.2. – 1.4. Договора изменить, изложив их в следующей редакции:
«1.2. Предметом залога является имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, отраженное в прилагаемой Залогодателем копии отчета об оценке от 28.02.2024 № 03-2024-012, составленном по результатам определения рыночной стоимости вышеуказанного имущества, а именно:
Вид объекта недвижимости: нежилое помещение площадью 11 199 кв.м (далее – помещения) в здании (далее – Объект), кадастровый номер 77:09:0003018:10409, местонахождение: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 12, помещение 1/1, государственная регистрация права: № 77-01/00-160/2000-111964 от 18.01.2001.
Рыночная стоимость Объекта составляет: 778 880 900 (Семьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей (без НДС).
1.3. Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается сведениями из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекте недвижимости от 04.06.2024 №КУВИ-001/2024-149666309.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что залоговая стоимость Предмета залога, обеспечивающего обязательства Заемщика, указанного в пункте 1.2. Договора, равна рыночной стоимости такого имущества, определенной на основании Отчета об оценке от 28.02.2024 № 03-2024-012».
2. Пункт 4.1.1. Договора изменить, изложив его в следующей редакции:
«4.1.1. Последующий залог Предмета залога допускается по согласованию с Залогодержателем. Залогодатель вправе передавать без согласия Залогодержателя Предмет залога во временное владение или пользование другим лицам».
3. Пункт 7.1. Договора дополнить пунктами 7.1.1. и 7.1.2. Договора следующего содержания:
«7.1.1. В случае, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом последующего залога в обеспечение других требований, требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости Предмета залога только после полного исполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с п.1.ст.342 ГК РФ и пунктом 2.1. этого Договора.
7.1.2. В случае неисполнения обязательств Залогодателя и обращения взыскания на его заложенное имущество Залогодержателем, последующий залогодержатель не вправе требовать от Залогодателя, одновременного с Залогодержателем досрочного исполнения обязательств в соответствии с п.2.ст.342.1. ГК РФ.».
4. Приложение №1 к Договору залога недвижимого имущества от 06.03.2024 № 05-14/124 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
5. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Цена договора: 270 654 840 (двести семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 22 копейки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.06.2024
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.06.2024, Протокол №228
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Красиков
3.2. Дата 18.06.2024г.