Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2024 г. Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 , 09 ч. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 74,2502% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента
1. Утверждение Годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по итогам 2023 г
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества за 2022, 2023. 2024 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
2.6.1. Утвердить Годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«за» 100%
«против» 0%
«воздержался» 0%
2.6.2. Прибыль полученную за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«за» 100%
«против» 0%
«воздержался» 0%
2.6.3. Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих кандидатур:
Варианты голосования Число голосов от принявших участие в собрании
«за» - распределение голосов по кандидатам
1. Кравцов Петр Игоревич 223 246
2. Дицель Сергей Валерьевич 223 246
3. Максименко Игорь Николаевич 223 246
4. Колодкина Елена Ивановна 223 246
5. Волынкина Марина Владимировна 223 246
« против» 0
«воздержался» 0
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Кравцов П.И., Дицель С.В., Максименко И.Н., Колодкина Е.И., Волынкина М.В.
2.6.4. Утвердить аудитором общества за 2022, 2023, 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторской поддержки», ОГРН
10277З9690098, 119620, г. Москва, ул. Волынская, дом 12, корпус 1, помещение 1, офис 2.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«за» 100%
«против» 0%
«воздержался» 0%
2.6.5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Изложить главу «1. Фирменное наименование и местонахождение общества» Устава в следующей редакции:
«2. Фирменное наименование и местонахождение общества.
2.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Майкоппромсвязь». Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Майкоппромсвязь».
2.2. Место нахождение Общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп.
2.3.Юридический адрес Обществ: 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«за» 100%
«против» 0%
«воздержался» 0%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20.06.2024 г. б/н
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трушева Елена Леонидовна
3.2. Дата подписи: 20.06.2024 г. М.П.