Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 20 июня 2024.

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 33 171 576.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, четвертому, вопросам повестки дня общего собрания: 33 171 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 33 171 576 /232 201 032.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня общего собрания: 33 171 576, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данным вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 33 171 576 голосов или 232 201 032 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 28 152 675,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 0,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0,

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 130 400.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 28 152 675,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 0,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0,

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:

По результатам голосования по пункту № 3.1 вопроса №3:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 788 637,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 298 764,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 25 284;

По результатам голосования принято решение:

3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 372 905 625,80 руб.

По результатам голосования по пункту № 3.2 вопроса №3:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 769 717,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 346 236,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 25 628;

По результатам голосования принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

По результатам голосования по пункту № 3.3 вопроса №3:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 768 685,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 22 446,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 19 952;

По результатам голосования принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

Вопрос № 4 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 28 090 669,

Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 31 476,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 30 530,

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН: 1082312000110).

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 193 467 799,

Вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: Количество голосов – 0,

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: Количество голосов – 0,

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -

803 838, не распределенных при голосовании – 76 368

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2024, б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.В. Юдин

3.2. Дата 20.06.2024г.