Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024

2. Содержание сообщения

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров) .

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна №1149"

1.3. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Осрогожская, 73

1.4. ОГРН эмитента: 1023601583983

1.5. ИНН эмитента: 3664002970

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

2. Содержание сообщения

Место нахождения общества: 394052 г. Воронеж, ул. Острогожская,73

Место проведения общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Острогожская,73

Вид общего собрания: годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров:18 июня 2024 г.

Список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров , составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2024 года

Общее число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляет 8189 (Восемь тысяч сто восемьдесят девять) голосов).

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 4307 , что составляет 52,5949%.

В соответствии с требованиями п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров» ,утвержденного Банком России 16.11.2018г №660-П, общее собрание открывается , если имеется кворум хотя бы одному из вопросов , включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум имеется.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения регистратора: Россия г. Воронеж ул.Феоктистова ,д.4

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчёта Общества , годовой бухгалтерской отчётности за 2023 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

2.О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

Вопрос№1.

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право на участие в Общем собрании , по данному вопросу -8189.

Число голосов , приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от16.11.2018г-8189 (100%)

Число голосов которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 4307(52,5949%)

Кворум имеется

Недействительных бюллетеней -0(0%)

Результаты голосования: «За»-4307 (100%) «Против»-0 (0%); «Воздержался»-0(0%).

По результатам голосования принято решение:

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчёт Общества , годовую бухгалтерскую

отчётности за 2023 год , в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков)

Вопрос №2

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право на участие в Общем собрании , по данному вопросу -8189.

Число голосов , приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от16.11.2018г-8189 (100%)

Число голосов которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 4307 (52,5949%)

Кворум имеется

Недействительных бюллетеней -0(0%)

Результаты голосования: «За»-4307 (100%) «Против»-0 (0%); «Воздержался»-0(0%).

По результатам голосования принято решение:

Формулировка решения:

Дивиденты по акциям общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос №3

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право на участие в Общем собрании , по данному вопросу -8189.

Число голосов , приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от16.11.2018г -8189 (100%)

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 4307 (52,5949%)

Кворум имеется

Недействительных бюллетеней -0(0%)

Результаты голосования: «За»- 4307 (100%) «Против»-0 (0%); «Воздержался»-0(0%).

По результатам голосования принято решение:

Формулировка решения:Утвердить аудитора Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Вопрос №4

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных общества» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имевших право на участие в Общем собрании , по данному вопросу -.57323

Число кумулятивных голосов , приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от16.11.2018г -57323

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 30149 (52,5949%)

Кворум имеется

Число кумулятивных голосов , отданных за каждый из вариантов голосования («за» , «против всех кандидатов» , «воздержался» по всем кандидатам»

Количество голосов «за»

1.Гапонов Юрий Андреевич -9329

2.Гаршин Руслан Владимирович-3927

3.Кондратенко Иван Васильевич -5755

4.Будаев Александр Алексеевич-3927

5.Нереуца Владимир Валерьевич-4383

6.Рукавицын Сергей Георгиевич-1414

7.Стеганцов Валерий Николаевич-1414

«Против всех кандидатов» -0

«Воздержался по всем кандидатам»-0.,

Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров-0

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Гапонов Юрий Андреевич , Гаршин Руслан Владимирович , Кондратенко Иван Васильевич , Будаев Александр Алексеевич , Нереуца Владимир Валерьевич

Рукавицын Сергей Георгиевич , Стеганцов Валерий Николаевич ,

Вопрос №5

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» , Уставом общества , собрание акционеров правомочно , если в нем приняли участие акционеры , обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащим членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право на участие в Общем собрании , по данному вопросу -8189.

Число голосов , приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от16.11.2018г –5306

Число голосов которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -1424 (26,8375%)

Кворума нет

Решение не принято.

В соответствии с Уставом Общества п.12.1 полномочия действующей ревизионной комиссии пролонгируются до следующих выборов ревизионной комиссии.

3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид:акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска ):1-0241504-А. Дата государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска ):15.07.1996г.

4.Дата составления и номер протокола общего собрания: 20 июня 2024 года №1/2024

5. Подпись

5.1 Генеральный директор Гапонов Юрий Андреевич

(подпись)

5.2. Дата “21 ” июня 2024 г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.А. Гапонов

3.2. Дата 21.06.2024г.