Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 27.06.2024
Протокол Б/Н от 27.06.2024
Присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров: Винокуров Игорь Владимирович, Голиков Михаил Николаевич, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович.
Кворум имеется.
Председатель заседания: председатель Совета директоров Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: главный бухгалтер Дергунова Татьяна Евгеньевна.
Совет директоров решил:
1. В связи с признанием счетной комиссией общего собрания акционеров 26 июня 2024 года неправомочным ввиду отсутствия кворума
созвать повторное годовое общее собрание акционеров на 27 сентября 2024 года с той же повесткой дня.
Форма проведения повторного общего собрания -заочное голосование.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров -3 сентября 2024 года.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
3. Уведомить акционеров о дате, форме проведения и повестке дня годового Общего собрания путем опубликования сообщения о собрании и
бюллетеня для голосования в газете «ИЗВЕСТИЯ» 04 сентября 2024 года.
Разместить сообщение о проведении собрания, материалов к собранию и бюллетеня для голосования на сайте Общества www.hermes-souz.narod.ru
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 04 сентября 2024 года.
Обеспечить возможность акционерам ознакомиться с материалами Общества к собранию по адресу места нахождения Общества с 04 сентября.
Результаты голосования: Принято «единогласно».
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-А 28.09.2018
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 27.06.2024