Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 50 851, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «НК «Роснефть»-Артаг» имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 851, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 821
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 851, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 821
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 851, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2023 года в размере 30 675 746,80 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 067 690,08 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года на общую сумму 3 067 690,08 руб. по привилегированным акциям, что составляет 154,84 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2024 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2023 года в размере 27 608 056,72 руб.
При подведении итогов по пункту №3.1 вопроса 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 784
ПРОТИВ 7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
При подведении итогов по пункту №3.2-3.4. вопроса 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 791
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
При подведении итогов по пункту №3.5-3.6. вопроса 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 784
ПРОТИВ 7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2023 года в размере 30 675 746,80 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 067 690,08 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года на общую сумму 3 067 690,08 руб. по привилегированным акциям, что составляет 154,84 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2024 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2023 года в размере 27 608 056,72 руб.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 851 что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.
Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50 851, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 791
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 030.
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН: 1082312000110).
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 437/297 185, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 15 090
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от «28» июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генералный директор
А.Г. Цуциев
3.2. Дата 28.06.2024г.