Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362021, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:

- дата проведения: 28 июня 2024 года;

- место проведения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина,132, Зал заседаний.

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам 1-6 повестки дня: 158 439 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-6 повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума): 158 439 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-6 повестки дня: 98 975 голоса, что составляет 62,47% голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» за решение «Не утверждать годовой отчёт Общества за 2023 год».

Голосовали: «За» – 94731 голоса « Против» - 44 голоса «Воздержался» - 4200 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Не утверждать годовой отчет Общества за 2023 год».

2.6.2. По второму вопросу Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» за решение «Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

Голосовали: «За» – 94731 голоса « Против» - 44 голоса «Воздержался» - 4200 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

2.6.3. По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года» за решение «Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять в связи с убытком».

Голосовали: «За» – 98931 голоса « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 44 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять в связи с убытком».

2.6.4. По четвертому вопросу Повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» за решение «Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать».

Голосовали: «За» – 98931 голоса « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 44 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать».

2.6.5. По пятому вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» за решение «Избрать Совет директоров Общества» в результате проведения тайного голосования, в состав Совета директоров Общества по число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата, лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА", избраны:

1. Кречин Антон Викторович 111053 голоса

2. Парфенова Кристина Александровна 111052 голоса

3. Ряполов Александр Владимирович 111052 голоса

4. Груздева Ольга Сергеевна 111052 голоса

5. Шалиско Дарья Сергеевна 111052 голоса

6. Гогаев Сергей Феликсович 108164 голоса

8.Дзукаев Вадим Сергеевич 29400 голоса

9. Бутаев Александр Таймуразович 0 голоса

10. Гусиев Заур Игоревич 0 голоса

11. Бессонов Владимир Юрьевич 0 голоса

«Против всех» - 0 голоса «Воздержался по всем» - 0 голоса

«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества

1. Кречин Антон Викторович

2. Парфенова Кристина Александровна

3. Ряполов Александр Владимирович

4. Груздева Ольга Сергеевна

5. Шалиско Дарья Сергеевна

6. Гогаев Сергей Феликсович

7. Дзукаев Вадим Сергеевич

2.6.6. По шестому вопросу Повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» за решение «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек": в результате проведения тайного голосования, в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Присенко Христина Олеговна

"За" - 44 голоса "Против" - 83523 голоса "Воздержался" - 0 голоса

«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 11556 голоса

2. Ветвицкий Александр Георгиевич

"За" - 4244 голоса "Против" - 79323 голоса "Воздержался" - 0 голоса

3. Кривощекова Ольга Владимировна

"За" - 83523 голоса "Против" - 0 голоса "Воздержался" - 0 голоса

«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 11600 голоса

4. Тагирова Гульнара Хамзевна

"За" - 83567 голоса "Против" - 0 голоса "Воздержался" - 0 голоса

5. Ткачук Егор Николаевич

"За" - 79323 голоса "Против" - 4244 голоса "Воздержался" - 0 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3(трех) человек:

2. Кривощекова Ольга Владимировна

3. Тагирова Гульнара Хамзевна

4. Ткачук Егор Николаевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол Б/Н от 28.06.2024 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.С. Дауев

3.2. Дата 28.06.2024г.