Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медикоинструментальный завод имени В.И.Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606120, Нижегородская обл., Павловский район, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202120591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000368

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10379-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Баранов Михаил Валерьевич.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года: нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 22 077 тыс. рублей.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

1. Изменить фирменное наименование Общества исключив из наименования указание на то, что Общество является публичным:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МИЗ-Ворсма».

2. В связи с изменением фирменного наименования Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Определить, что в соответствии со ст. 7.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» публичный статус Общества прекращается со дня государственной регистрации Устава в новой редакции и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, не содержащем указание на то, что Общество является публичным.

По вопросу «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:

В связи с принятым решением об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающее указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, поручить Генеральному директору обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

? Баранов Михаил Валерьевич;

? Баранова Елена Валерьевна;

? Ефимов Дмитрий Валерьевич;

? Ефимова Мария Вячеславовна;

? Палаткин Владимир Николаевич.

2. Определить, что в связи с утверждением Устава Общества в новой редакции полномочия Совета директоров, избранного настоящим решением, прекращаются со дня государственной регистрации Устава в новой редакции.

По вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

? Лабитова Юлия Александровна;

? Жариков Сергей Владимирович.

2. Определить, что в связи с утверждением Устава Общества в новой редакции полномочия Ревизионной комиссии, избранной настоящим решением, прекращаются со дня государственной регистрации Устава в новой редакции.

По вопросу «О назначении аудиторской организации Общества»:

В связи с утверждением Устава Общества в новой редакции, исключающее указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, рассмотреть данный вопрос после государственной регистрации Устава в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, и иных документов»:

Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Общим собранием акционеров Общества 19.04.2002 года (Протокол №11):

? Положение о проведении общего собрания акционеров ОАО «МИЗ им. В.И. Ленина»;

? Положение о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «МИЗ им. В.И. Ленина»;

? Положение о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «МИЗ им. В.И. Ленина».

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2024 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО «МИЗ-Ворсма» № б/н от 28.06.2024 г.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора

М.В. Баранов

3.2. Дата 01.07.2024г.