Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Социальная сфера Осетии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500669112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503002951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32369-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13628
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 5 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам №1, 2, 5, 6 повестки дня: 5 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №3 повестки дня – 27 765.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу №4 повестки дня - 1388.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по вопросам повестки дня:
- по вопросам №1, 2, 5, 6 повестки дня: 4179 голоса,
- по вопросу №3 повестки дня: 20825 кумулятивный голос,
- по вопросу №4 повестки дня: 0 голоса.
Кворум по всем вопросам повестки дня № 1,2,3,5,6 собрания имелся.
Кворум по вопросу №4 повести дня отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Социальная сфера Осетии» за 2023год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Социальная Сфера Осетии», распределение прибыли и убытков Общества за 2023г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Социальная Сфера Осетии».
5. О дивидендах.
6. О подаче в Центральный Банк Российской Федерации заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Социальная Сфера Осетии» за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 4 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Социальная Сфера Осетии», распределение прибыли и убытков Общества за 2023г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 4 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Социальная сфера Осетии» в следующем составе:
• Касати Лев Къолайы Фырт, количество голосов, отданных «За» - 4 179
• Дзилихов Константин Юрьевич, количество голосов, отданных «За» - 4 179
• Дзилихов Алан Константинович, количество голосов, отданных «За» - 4 179
• Нерсесова Виолетта Григорьевна, количество голосов, отданных «За» - 4 179
• Гамаева Фатима Заурбековна, количество голосов, отданных «За» - 4 179
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голос.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию.
Решение не принято, с связи с отсутствие кворума.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
По результатам деятельности ОАО «Социальная Сфера Осетии» за 2023 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 4 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Подать в Центральный Банк Российской Федерации заявление об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 4 179; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2024 г., протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32369-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 10.03.2020 г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.03.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Социальная сфера Осетии" Дзилихов А.К.
3.2. Дата: 01.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Дзилихов
3.2. Дата 01.07.2024г.