Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 274 271 247, что составляет 97,19 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 139 867 голосов (99,952099 %); «ПРОТИВ» - 49 330 голосов (0,017986%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 82 050 голосов (0,029916%).
Принято решение:
Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 1 813 459 905 рублей
распределить:
- резервный фонд – отчисления производиться не будут;
- оставить в составе нераспределенной прибыли – 1 813 459 905 рублей;
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 405 354 794 рублей распределить:
- резервный фонд – 2 249 228 рублей;
- оставить в составе нераспределенной прибыли – 403 105 566 рублей.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 1 919 898 729, что составляет 97,19 % от общего числа голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов.
1. ****
2. ****
3. ****
4. ****
5. ****
6. ****
7. ****
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется - Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 274 271 247, что составляет 97,19 % от общего числа голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов.
1.****
2.****
3.****
4.****
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется - Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос 4. О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 274 271 247, что составляет 97,19 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 268 757 голосов (99,999092%); «ПРОТИВ» - 120 голосов (0,000044%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 370 голосов (0,000864%).
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, ООО «ФинЭкспертиза».
Вопрос 5. О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 274 271 247, что составляет 97,19 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 274 268 757 голосов (99,999092%); «ПРОТИВ» - 120 голосов (0,000044%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 370 голосов (0,000864%).
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ООО «ФинЭкспертиза».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 56 от 2 июля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Скорочкин
3.2. Дата 02.07.2024г.