Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балашихинский литейно-механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней):
28 июня 2024г.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
143912, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 4.
или
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещение XVI, комната №4, офис АО «РДЦ «ПАРИТЕТ».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 3:
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 4:
Избрание совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 1 320 066 кумулятивных голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 1 320 066 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 198 665, что составляет 90,80 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 5:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 6:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 7:
О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос № 8:
О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 146 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 146 674.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 133 185, что составляет 90,80% от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам 2023 года.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 37 402 голоса (28,082742%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0,0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 2
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 37 402 голоса (28,082742%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0,0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 3
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 37 402 голоса (28,082742%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0,0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 4
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за» (сноска 1):
1. … - 0 кумулятивных голосов
2. … - 0 кумулятивных голосов
3. … - 0 кумулятивных голосов
4. … - 0 кумулятивных голосов
5. … - 123 153 кумулятивных голосов
6. … - 0 кумулятивных голосов
7. … - 123 149 кумулятивных голосов
8. … - 123 149 кумулятивных голосов
9. … - 123 149 кумулятивных голосов
10. …- 123 149 кумулятивных голосов
11. … - 123 149 кумулятивных голосов
12. … - 123 149 кумулятивных голосов
13. … – 168 309 кумулятивных голосов
14. … - 168 309 кумулятивных голосов
Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатам:
«Против» - 0 кумулятивных голосов
«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 5
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества (сноска 2):
…
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 402 голоса (28,082742%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
…
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 402 голоса (28,082742%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
…
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 402 голоса (28,082742%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Решение принято.
…
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 402 голоса (28,082742%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Решение принято.
…
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 402 голоса (28,082742%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 6
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
ЗА - 95 783 голоса (71,917258%)
ПРОТИВ - 37 402 голоса (28,082742%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0,0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 7
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
ЗА - 133 185 голосов (100,0%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0,0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
Вопрос № 8
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
ЗА - 133 185 голосов (100,0%)
ПРОТИВ - 0 голосов (0,0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0,0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в следующем порядке:
1. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
2. Прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 952 000,00 (девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек направить на развитие производства.
4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. … 9. (сноска 3)
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. … 5. (сноска 4)
6. Утвердить аудитором Общества - … (сноска 5).
7. Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
8. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 36 от 03 июля 2024 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-05003-А, 14.04.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRLZ3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
сноска 1 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг") (далее – Перечень).
сноска 2 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 2 Перечня.
сноска 3 Информация о лицах, входящих в состав совета директоров эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.
сноска 4 Информация о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 2 Перечня.
сноска 5 Информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п.18 Перечня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БЛМЗ» ________________ /… / сноска 6
3.2. Дата «03» июля 2024г. М.П.
сноска 6 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.