Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГУСЬ-АГРО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 09 сентября 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д.Уляхино, д.71, ПАО «ГУСЬ-АГРО».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): ----
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09 сентября 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 августа 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
- форма бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: д. Уляхино, д. № 71 Гусь-Хрустального района Владимирской области с 10 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, Регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е, Дата государственной регистрации 19.01.2006
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров ПАО «ГУСЬ-АГРО», дата принятия решения: 16.07.2024, Протокол заседания Совета директоров № 16/07-2024 от 16 июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Оленский
3.2. Дата 16.07.2024г.