Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Богородский швейно-галантерейный комбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607600, Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, пер. К.Маркса, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201451395

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245000790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17227-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15995

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «БШГК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «БШГК»: 17 июля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «БШГК»: 17 июля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Утверждение внутреннего документа, определяющего политику ПАО «БШГК» в области организации управления рисками и внутреннего контроля и регулирующего вопросы организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

2.3.2. Утверждение внутреннего документа, определяющего политику ПАО «БШГК» в области организации и осуществления внутреннего аудита.

2.3.3. Назначение на должность лица, ответственного за организацию и осуществление в ПАО «БШГК» внутреннего аудита.

2.3.4. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление в ПАО «БШГК» внутреннего аудита.

2.3.5. О формировании комитета совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту.

2.3.6. Об утверждении документа, определяющего компетенцию и порядок деятельности комитета совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Есаулов

3.2. Дата 17.07.2024г.