Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Богородский швейно-галантерейный комбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607600, Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, пер. К.Маркса, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201451395

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245000790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17227-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15995

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Вопрос № 1: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос № 2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос № 3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос № 4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос № 5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

Вопрос № 6: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Утверждение внутреннего документа, определяющего политику ПАО «БШГК» в области организации управления рисками и внутреннего контроля и регулирующего вопросы организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ «Политика в области организации управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Богородский швейно-галантерейный комбинат»».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Утверждение внутреннего документа, определяющего политику ПАО «БШГК» в области организации и осуществления внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ «Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Богородский швейно-галантерейный комбинат»».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Назначение на должность лица, ответственного за организацию и осуществление в ПАО «БШГК» внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Назначить на должность внутреннего аудитора (лица, ответственного за организацию и осуществление в ПАО «БШГК» внутреннего аудита) Шушпанову Ларису Ивановну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление в ПАО «БШГК» внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором ПАО «БШГК» (лицом, ответственным за организацию и осуществление в ПАО «БШГК» внутреннего аудита) Шушпановой Ларисой Ивановной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О формировании комитета совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать комитет совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту в количестве трех членов со следующим персональным составом:

• Сергей Валерьевич Князев (председатель комитета);

• Евгений Александрович Есаулов (член комитета);

• Нина Юрьевна Грошева (член комитета).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении документа, определяющего компетенцию и порядок деятельности комитета совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ ПАО «БШГК», определяющий компетенцию и порядок деятельности комитета совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту, а именно положение о комитете совета директоров ПАО «БШГК» по аудиту.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 июля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5, дата составления протокола: 17 июля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Есаулов

3.2. Дата 17.07.2024г.