О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2024
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4) государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.
Дата принятия решения о проведении 18.07.2024
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 19.07.2024г.
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие,
Место проведения заседания: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», кабинет Генерального директора
Решение принято Председателем Совета директоров акционерного общества «Майкопнормаль» (АО «Майкопнормаль», Общество) Заика Ю. А.,
Повестка дня:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Об определении цены размещения ценных бумаг Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль» и определение формы его проведения.
5. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.
6. О рабочих органах внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль», определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Капыш М.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.07.2024г. М.П.