Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2024
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4) государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.
Место проведения заседания: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», кабинет Генерального директора.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Дата принятия решения о проведении 18.07.2024
Дата проведения заседания: 19 июля 2024 года
Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 22 июля 2024 года номер протокола б/н
Всего членов Совета директоров – 5.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1. Капыш Михаил Владимирович;
2. Решетин Александр Михайлович;
3. Мордань Станислав Игоревич;
4. Заика Юрий Алексеевич;
5. Пустоветов Дмитрий Алексеевич.
Председатель: Заика Юрий Алексеевич.
Секретарь: Тишина Марина Владимировна.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Об определении цены размещения ценных бумаг Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль» и определение формы его проведения.
5. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.
6. О рабочих органах внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль», определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии.
1. По первому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Для осуществления приоритетных направлений деятельности и развития Общества привлечь денежные средства акционеров Общества путем размещения дополнительных акций Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Для осуществления приоритетных направлений деятельности и развития Общества привлечь денежные средства акционеров Общества путем размещения дополнительных акций Общества.
2. По второму вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции Общества – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции Общества – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).
3. По третьему вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал Общества на 29 293 100,00 руб. (Двадцать девять миллионов двести девяносто три тысячи сто рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 585 862 шт. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят две штуки) номинальной стоимостью – 50,00 руб. (Пятьдесят рублей 00 коп.) каждая.
Права владельца каждой акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, список которых определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
При размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не возникает.
Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По итогам всех мероприятий, связанных с размещением акций дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Вынести на решение общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал Общества на 29 293 100,00 руб. (Двадцать девять миллионов двести девяносто три тысячи сто рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 585 862 шт. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят две штуки) номинальной стоимостью – 50,00 руб. (Пятьдесят рублей 00 коп.) каждая.
Права владельца каждой акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, список которых определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
При размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не возникает.
Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По итогам всех мероприятий, связанных с размещением акций дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.».
4. По четвертому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Майкопнормаль» в форме заочного голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Майкопнормаль» в форме заочного голосования.
5. По пятому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 24 августа 2024 года, определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 августа 2024 года,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 24 августа 2024 года, определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 августа 2024 года,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль».
6. По шестому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить председателем общего собрания акционеров – Заика Юрия Алексеевича, секретарем общего собрания акционеров – Тишину Марину Владимировну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить председателем общего собрания акционеров – Заика Юрия Алексеевича, секретарем общего собрания акционеров – Тишину Марину Владимировну.
7. По седьмому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить:
- следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- формулировку проекта решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу):
«Увеличить уставный капитал Общества на 29 293 100,00 руб. (Двадцать девять миллионов двести девяносто три тысячи сто рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 585 862 шт. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят две штуки) номинальной стоимостью – 50,00 руб. (Пятьдесят рублей 00 коп.) каждая.
Права владельца каждой акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, список которых определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
При размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не возникает.
Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По итогам всех мероприятий, связанных с размещением акций дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить:
- следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- формулировку проекта решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу):
«Увеличить уставный капитал Общества на 29 293 100,00 руб. (Двадцать девять миллионов двести девяносто три тысячи сто рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 585 862 шт. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят две штуки) номинальной стоимостью – 50,00 руб. (Пятьдесят рублей 00 коп.) каждая.
Права владельца каждой акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, список которых определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. При этом акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
При размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не возникает.
Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – 138,50 руб. (Сто тридцать восемь рублей 50 коп.).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: оплата акций дополнительного выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По итогам всех мероприятий, связанных с размещением акций дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций.».
8. По восьмому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 30 июля 2024 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 30 июля 2024 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.
9. По девятому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль» (приложение № 3 к Протоколу).
Разместить Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mnormal.ru/., в срок до 02 августа 2024 года включительно.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль» (приложение № 3 к Протоколу).
Разместить Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mnormal.ru/., в срок до 02 августа 2024 года включительно.
10. По десятому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль»:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 03.08.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль»:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- информация об отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО «Майкопнормаль», 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 03.08.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.
11. По одиннадцатому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Майкопнормаль» (приложение № 4 к Протоколу).
Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 03 августа 2024 года включительно.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль».
В соответствии с требованиями действующего законодательства при определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 23 августа 2024 года включительно.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Майкопнормаль» (приложение № 4 к Протоколу).
Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 03 августа 2024 года включительно.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль».
В соответствии с требованиями действующего законодательства при определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 23 августа 2024 года включительно.
12. По двенадцатому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование:
Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Майкопнормаль».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, (Капыш М.В., Решетин А.М., Мордань С.И., Заика Ю.А., Пустоветов Д.А.),
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Майкопнормаль».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Капыш М.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.07.2024г. М.П.