Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301707761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319037140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00048-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319037140; www.gidroavtomatika.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - в заседании совета директоров приняло участие 9 из 9 членов совета директоров. Кворум установлен. Результаты голосования:
По первому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу Повестки дня:
Продлить полномочия (образовать) временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) ПАО «Гидроавтоматика» Питьева Дениса Олеговича сроком на три года.
2.3. фамилия, имя, отчество Питьев Денис Олегович, место нахождения г. Самара;
2.4. доля участия лица в уставном капитале эмитента не имеется, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента не имеется.
2.5. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2024г.;
2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2024 г. Протокол № 4/24 заседания совета директоров ПАО «Гидроавтоматика».
3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ______________ Питьев Денис Олегович
3.2. Дата подписи: 23.07.2024 г. М.П.