Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 7 члена СД из 7
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 июля 2024 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «Бурятмебель».
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 7 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение принято единогласно.
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Бурятмебель».
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 4 заседания Совета директоров от 30.07.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 30.07.2024 г.