Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров (заседание)
2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 30.07.2024, 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, кабинет генерального директора ПАО «Бурятмебель».
2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 30.07.2024г. протокол совета директоров № 4.
2.4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Пластинин Владимир Александрович, Пруидзе Александр Геннадьевич, Пруидзе Виссарион Георгиевич, Пруидзе Геннадий Евгеньевич, Пруидзе Евгений Варламович, Пруидзе Софья Геннадьевна, Федотов Роман Федорович.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 7; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г., номинальная стоимость – 0,20 рублей (Ноль рублей 20 копеек)
2.6. сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: преимущественное право не предоставляется;
2.7. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 30.07.2024 г.