Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по пункту 1.1.1. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулеца Валерия Валерьевича «31» июля 2024 года.
Итоги голосования по пункту 1.1.2. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулецем Валерием Валерьевичем по соглашению сторон.
Итоги голосования по пункту 1.1.3. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулецем Валерием Валерьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1.1.4. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.4. Определить условия и одобрить соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулецем Валерием Валерьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1.1.5. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.5. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Мургулецем Валерием Валерьевичем.
Итоги голосования по пункту 1.2.1. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.1. Избрать членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Хорунжую Светлану Николаевну с «01» августа 2024 года сроком на пять лет.
Итоги голосования по пункту 1.2.2. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Хорунжей Светланой Николаевной (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1.2.3. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Хорунжей Светланой Николаевной как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1.2.4. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.4. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Центра управления инновациями, инвестициями и затратами Хорунжей Светланой Николаевной.
По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества.
Итоги голосования по пункту 5.1. вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Утвердить Методику «Разъездной характер работы для Генерального директора и членов Правления ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 9 настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31.07.2024, № 357.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 04.12.2023 № 1ДС-463/ИРАО)
Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «1» августа 2024 г.