Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 человек.
В заседании Совета директоров принято участие всеми членами Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
В соответствии с Уставом Общества решения по вопросам повестки дня заседания приняты большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвовавших в заседании.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
2.3.1. ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года.
2.3.2. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
2.3.3. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
Итоги голосования:
по вопросу № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (приложение 1, далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 30.05.2024 № 374).
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее - Общество), а ее требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (приложение 2, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 10.06.2024 (выписка из протокола от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (приложение 3, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро»
от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 31 июля 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 01 августа 2024 № 9/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Г. Кузнецов
3.2. Дата: 02.08.2024