Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 01 августа 2024 г.;

- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;

- время проведения: не применимо.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 7 630 433 826.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 76 304 338 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-2 повестки дня общего собрания: 3 999 340 997, кворум имелся: 52.41302%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 39 993 409 970, кворум имелся: 52.41302%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«ЗА» 3 998 777 837 голосов, что составляет 99.98592% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 301 740 голосов, что составляет 0.00754% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 261 420 голосов, что составляет 0.00654% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:

«Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

ИТОГО: 3 999 340 997 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.6.2. по вопросу повестки дня № 2 «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«ЗА» 3 999 014 967 голосов, что составляет 99.99185% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ПРОТИВ» 64 880 голосов, что составляет 0.00162% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 261 150 голосов, что составляет 0.00653% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 10 (Десять) членов Совета директоров на срок – до годового общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2025 году.

2.6.3. по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Дёмин Сергей Александрович – 3 998 780 421

2. Захаров Владимир Эдуардович – 3 998 790 444

3. Коноплянников Иван Георгиевич – 484 630

4. Кузин Александр Владимирович – 3 998 782 249

5. Курилов Александр Сергеевич – 3 998 843 316

6. Титова Наталья Александровна – 3 998 893 108

7. Медведчук Виктор Сергеевич – 3 998 776 873

8. Мотков Николай Александрович – 3 998 778 664

9. Чагин Михаил Юрьевич – 3 998 775 422

10. Чобанян Эдуард Арутюнович – 3 998 776 179

11. Чупин Алексей Николаевич – 3 998 895 306

«ПРОТИВ» 652 200 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 921 600 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

об общих собраниях акционеров, утвержденного

Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:

«Недействительные» 0 голосов.

«По иным основаниям» 259 558 голосов.

ИТОГО: 39 993 409 970 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Дёмин Сергей Александрович

2. Захаров Владимир Эдуардович

3. Кузин Александр Владимирович

4. Курилов Александр Сергеевич

5. Титова Наталья Александровна

6. Медведчук Виктор Сергееевич

7. Мотков Николай Александрович

8. Чагин Михаил Юрьевич

9. Чобанян Эдуард Арутюнович

10. Чупин Алексей Николаевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 56 от 05 августа 2024 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, дата регистрации 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузин

3.2. Дата 06.08.2024г.