Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 августа 2024 года.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 августа 2024 года.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

5. О сделках компаний Группы.

6. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кузин

3.2. Дата 07.08.2024г.