Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Донречфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о том, что сообщение или документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении или документе (отчете эмитента, годовом отчете акционерного общества
Ссылка на ранее опубликованное сообщение или ранее опубликованный текст документа (отчета эмитента, годового отчета акционерного общества, списка аффилированных лиц акционерного общества), информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение Созыв общего собрания участников (акционеров) опубликовано в Ленте новостей Интерфакс в 16.08.2024 13:19:01. Сообщению присвоен код: 3534957.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: пункт 4.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: у акционеров возникает право выкупа акций, если будет принято положительное решение по 1,2 вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров общества.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений или полный текст измененной (скорректированной) информации:
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - по решению Совет директоров общества, на основании Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 24 сентября 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63, ПАО «Донречфлот».
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)- 23 сентября 2024 года.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 31 августа 2024 года.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и решение о внесении в устав акционерного общества соответствующих изменений.
2. Утверждение устава АО «Донречфлот» в новой редакции и внутренних документов общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 03 сентября 2024 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63
2.9. вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
3.0. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – совет директоров,
4.0. В повестке дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, голосование (принятие решения) по вопросу повестки №1,2 может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций:
4.1. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
4.2. сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): цена одной акций ПАО «Донречфлот» 1 550,17 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 17 копеек, по которой будет осуществляться выкуп акций у акционеров при реализации ими права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Данная цена выкупа представляет собой рыночную стоимость акции, определенную советом директоров общества для цели выкупа на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций (в том числе за 1 акцию) ПАО «Донречфлот» ООО «Международная Оценочная Компания» (ОГРН 1076161006173, ИНН 6161050927) №9339/08-24 от 15 августа 2024 года (протокол № 2 от 16 августа 2024 года.).
4.3. сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: Акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций общества, если внеочередным общим собранием акционеров общества будет принято положительное решение по 1,2 вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров общества:
Если акционеры владели обыкновенными акциями общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (31 августа 2024 года), то они могут воспользоваться своим правом требовать выкупа всех или части принадлежащих им обыкновенных акций общества, если:
- не принимали участия в голосовании по вопросам №1, №2 повестки дня общего собрания акционеров;,
- голосовали «против» принятия решения по вопросам №1, №2 повестки дня общего собрания акционеров общества.
В общество необходимо предъявить письменное требование о выкупе, которое должно содержать адрес места жительства (место нахождения) и количество акций, выкупа которых Вы требуете. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество не может направить на выкуп обыкновенных акций общества более 10 процентов стоимости чистых активов, рассчитанных на дату принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
В случае если общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
4.4.дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций. Требование должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (т. е. до 09 ноября 2024 года).
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол №2 от 16 августа 2024 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Бобровский
3.2. Дата 19.08.2024г.