Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества (эмитента) решения о проведении заседания Совета директоров Общества (эмитента) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента): 16.09.2024.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента): 19.09.2024.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика»:

2.3.1. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО Передвижная энергетика» на 2024 - 2026 годы.

2.3.2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»

в новой редакции.

2.3.3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев (первое полугодие) 2024 года.

2.3.4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Передвижная энергетика» о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2024 года.

2.3.5. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Передвижная энергетика».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Г. Кузнецов

3.2. Дата 17.09.2024г.