Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.
По всем вопросам повестки дня голсовали следующим образом
Итоги голосования: За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗ «Маяк» на «24» октября 2024 года.
Определить форму проведения собрания – заочное голосование.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме заочного голосования (Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, заполняют в установленном порядке бюллетени и направляют их по почте).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «24» октября 2024 года.
3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк".
4. Определить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «30» сентября 2024 г.
5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102.
6. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров ОАО «МЗ «Маяк» Руденю Анастасию Олеговну.
7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов;
- Проекты решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.
8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: начиная с 18 сентября 2024 года до 23 октября 2024 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням). По требованию лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – АО «РДЦ «Паритет».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка его направления. Разослать заказным почтовым отправлением сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «РДЦ «Паритет».
2. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Разослать заказным почтовым отправлением сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НИКА" (ИНН 7708710956) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2024 финансово-хозяйственного года.
Стоимость услуг аудиторской организации составляет 123 340,00 (Сто двадцать три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2024
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2024, Протокол № 41
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
Привилегированная акция типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя
3.2. Дата 18.09.2024г.