Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Донречфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: по решению Совет директоров общества, на основании Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 сентября 2024 года, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63.
2.4. Кворум общего собрания:
Число лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 834 с количеством принадлежащих им голосующих акций 1458 574 (общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам, поставленным на голосование).
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров 7 с количеством голосующих акций общества 1 426 445 (97,7972%) (количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам, поставленным на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров) Кворум общего собрания: 729 288 (50% + 1 голос) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос1. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию и решение о внесении в устав акционерного общества соответствующих изменений.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Донречфлот» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и внесении в устав акционерного общества соответствующих изменений.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1426 445
количество поданных голосов: «За» - 1425842 (99,9577%) «Против» - 514 (0,0360%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
общее число голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными : 89 ((0,0062)
Решение принято.
Вопрос 2. Утверждение устава АО «Донречфорт» в новой редакции» и внутренних документов общества Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2.1. Утвердить устав акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1426 445
количество поданных голосов: «За» - 1425842 (99,9577%) «Против» - 514 (0,0360%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
общее число голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными : 89 ((0,0062)
Решение принято.
2.2. Утвердить положение о собрании акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1426 445
количество поданных голосов: «За» - 1425842 (99,9577%) «Против» - 514 (0,0360%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
общее число голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными : 89 ((0,0062)
Решение принято.
2.3. Утвердить положение о совете директоров акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1426 445
количество поданных голосов: «За» - 1425842 (99,9577%) «Против» - 514 (0,0360%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
общее число голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными : 89 ((0,0062)
Решение принято.
2.4. Утвердить положение о генеральном директоре акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1426 445
количество поданных голосов: За» - 1426356 (99,9938%) «Против» - 0 (0,00%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
общее число голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными : 89 ((0,0062)
Решение принято.
2.5. Утвердить положение о порядке деятельности ревизионной комиссии акционерного общества Донречфлот» в новой редакции.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1426 445
количество поданных голосов: «За» - 1426356 (99,9938%) «Против» - 0 (0,00%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
общее число голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными : 89 ((0,0062)
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Донречфлот» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и внесении в устав акционерного общества соответствующих изменений.
2.1. Утвердить устав акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
2.2. Утвердить положение о собрании акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
2.3. Утвердить положение о совете директоров акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
2.4. Утвердить положение о генеральном директоре акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
2.5. Утвердить положение о порядке деятельности ревизионной комиссии акционерного общества «Донречфлот» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 сентября 2024 года, протокол № 56
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30798-Е
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Бобровский
3.2. Дата 25.09.2024г.