Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балашихинский литейно-механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.10.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров не поступало.
Результаты голосования:
Третий вопрос повестки дня:
«3. Прекращение полномочий генерального директора в связи с истечением срока».
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня:
«4. Избрание генерального директора Общества».
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня:
«6. Избрание правления Общества».
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Третий вопрос повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора ОАО «БЛМЗ» … /сноска 1/ в связи с истечением срока «01» октября 2024 года.
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрать генеральным директором Общества ... /сноска 2/ с «02» октября 2024 года по «01» октября 2025 года.
Шестой вопрос повестки дня:
Избрать правление Общества в следующем составе /сноска 3/:
1) …
2) …
3) …
4) …
5) …
6) …
7) …
8) …
9) …
2.3. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента /сноска 4/:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: …
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: …%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: …%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 октября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03/2024 от 03 октября 2024 г.
2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БЛМЗ» ________________ … /сноска 5/
3.2. Дата «03» октября 2024 г. М.П.
сноска 1 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), (далее – Перечень).
сноска 2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.
сноска 3 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.
сноска 4 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, и о принадлежащих им акциях (долях) эмитента не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1, п. 7 Перечня.
сноска 5 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.