Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«О предоставлении согласия на заключение Обществом Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение»), а также согласия на совершение будущих сделок в рамках Генерального соглашения.»

Принято решение:

«Одобрить в соответствии с п. 14.2.36. Устава Общества заключение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (далее - "Генеральное соглашение"), проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, а также заключение следующих сделок в рамках Генерального соглашения:

сделок "Процентный своп" и "Процентный опцион" в рамках существенных условий, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.»

Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» октября 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 52 от «23» октября 2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Гончарук

3.2. Дата 24.10.2024г.