Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». Решение принято.

2. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».

По пункту 2.1. – решение принято.

По пункту 2.2. – решение принято.

По пункту 2.3. – решение принято.

По пункту 2.4. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».

1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 1).

2. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».

2.1. Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 2).

2.2. Утвердить план работы Комитета по бюджету при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 3).

2.3. Утвердить план работы Комитета по стратегии при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 4).

2.4. Утвердить план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2024 года – 2 квартал 2025 года (Приложение № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.10.2024, № 485.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 24.10.2024г.