Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2..3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):24.10.2024
место проведения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
время проведения: не применимо
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк"
2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 737, что составляет 70,46 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
«ЗА» - 449 737 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов ( 0,00 %)
«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102
ВОПРОС № 2
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 737, что составляет 70,46 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
По каждому кандидату в члены ревизионной комиссии голосовали следующим образом:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
«ЗА» - 449 737 голосов ( 100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов ( 0,00 %)
«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102
ВОПРОС № 3
Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 737, что составляет 70,46 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
«ЗА» - 449 737 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов ( 0,00 %)
«Воздержался» - 0 голосов ( 0,00%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НИКА" (ИНН 7708710956) для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2024 финансово-хозяйственного года.
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.10.2024, Протокол № б/н
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
Привилегированная акция типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя
3.2. Дата 28.10.2024г.