Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 Устава Банка прекратить полномочия Председателя Правления, члена Правления Банка «*» 25 ноября 2024 г. (последний рабочий день).
Предоставить Председателю Правления или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания документов, необходимых для уведомления Банка России о прекращении полномочий Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Предоставить Председателю Наблюдательного Совета или члену Наблюдательного Совета Банка «*» право подписать от имени Банка документы, связанные с расторжением трудового договора и прекращением полномочий Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
В соответствии Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить условия расторжения трудового договора с «*» в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
2. В соответствии с п. 13.2.10 Устава Банка назначить с 26 ноября 2024 г. временно исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «**».
Поручить Председателю Правления или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России и подписать уведомление о назначении временно исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «**», в установленном порядке.
Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка или члену Наблюдательного Совета Банка «*» право подписать от имени Банка документы, связанные с назначением временно исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «**», в т.ч. приказа о назначении.
3. В соответствии с п. 13.2.12 Устава Банка одобрить кандидатуру «**» для назначения Председателем Правления Банка.
Предоставить лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка «**», право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования Банком России кандидатуры «**» на должность Председателя Правления Банка.
В соответствии с п. 13.2.10 Устава Банка назначить Председателем Правления Банка «**» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.
В связи с назначением на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклад), а также параметры расчета нефиксированной части оплаты труда Председателю Правления «**», не изменять.
Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка или члену Наблюдательного Совета Банка «*» право подписать от имени Банка документы, связанные с назначением на должность Председателя Правления, члена Правления Банка «**», в т.ч. приказа о назначении.
Поручить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России уведомления о назначении Председателем Правления Банка, в установленном порядке.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.11.2024 № 28.
2.5. Дополнительные сведения в отношении временного единоличного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «**»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
2.6. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «**»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
«*» и «**» информация о кандидате для назначения Председателем Правления Банка и о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)
М.Ю. Гаврина
3.2. Дата 25.11.2024г.