Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосСЭМ»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 171841, Тверская область, г. Удомля, Промзона КАЭС

1.4. ОГРН эмитента 1026901948150

1.5. ИНН эмитента 6916011516

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10055-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ibtver.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное

2.2.2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 января 2008 года, г. Удомля, Промзона КАЭС

2.3.2.4. Кворум общего собрания - 61,59%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –

1. 1. Об утверждении Устава ОАО «РосСЭМ» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8522; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15.

2. 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «РосСЭМ».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8526; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. О количественном составе Совета директоров ОАО «РосСЭМ».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8526; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об избрании Совета директоров ОАО «РосСЭМ».

Итоги кумулятивного голосования:

ФИО кандидата Кол-во голосов, отданных

«ЗА» кандидата

Чернышов Андрей Евгеньевич 8463

Масальский Владимир Васильевич 8778

Мякшин Юрий Валентинович 8463

Корниенко Андрей Валентинович 8463

Антипов Станислав Иванович 8463

5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «РосСЭМ».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8537; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об избрании Ревизора ОАО «РосСЭМ».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 8519; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Устав ОАО «РосСЭМ» в новой редакции.

2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «РосСЭМ».

3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «РосСЭМ» в количестве 5 человек.

4. Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Чернышов Андрей Евгеньевич

2. Масальский Владимир Васильевич

3. Мякшин Юрий Валентинович

4. Корниенко Андрей Валентинович

5. Антипов Станислав Иванович

5. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «РосСЭМ».

6. Избрать Ревизором ОАО «РосСЭМ» - Матчина Олега Викторовича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 01 февраля 2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Масальский

(подпись)

3.2. Дата « 01 » февраля 20 08 г. М. П.