1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «САРМАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САРМАТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026101344455
1.5. ИНН эмитента 6123001090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56181-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW .SARMAT. ТTN . RU
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Приазовская степь»
2. Содержание сообщения
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента:
-Созвать общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
-Провести общее собрание акционеров 27 июня 2008 года.
-Утвердить место проведения собрания - Ростовская область, Неклиновский район,
с.Андреево-Мелентьево, ул.Победы 1, здание администрации ОАО «САРМАТ».
-Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов
-Время начала регистрации участников собрания -9часов по месту проведения собрания акционеров 27 июня 2008 года.
-Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов
2. Избрание Наблюдательного Совета.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
- Определить дату составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании -
27 мая 2008 года.
- Уведомить акционеров сообщением в газете «Приазовская степь» не позднее 6 июня 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Подберезный
ОАО «САРМАТ» (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 08 г. М.П.