Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Волгоградский Хладокомбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Волгоградский Хладокомбинат»

1.3. Место нахождения эмитента

400 075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 13

1.4. ОГРН эмитента

1023402975661

1.5. ИНН эмитента

3443000816

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45798-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.morozno.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2008 года по адресу: Российская Федерация 400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 13 (актовый зал).

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня: 110 850 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по указанным вопросам повестки дня: 110 850 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данным вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по 4-му вопросу повестки дня: 554 250 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 4-му вопросу повестки дня: 554 250 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Кворум общего собрания имеется и общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Выборы секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 110 850 голосов (100,00% от общего количества голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу).

«Против» - 0 голосов (0,00% от общего количества голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу).

«Воздержался» - 0 голосов (0,00% от общего количества голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу).

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов, (бюллетеней - 0).

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» за 2007 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» за 2007 год, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат», избрание его членов.

4.1. Определить количественный состав членов Совета директоров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» - 5 человек.

Результаты голосования:

4.2. Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» из числа следующих кандидатов:

Результаты голосования:

1. Ванюков Андрей Михайлович

«За» - 110 850 голосов (20,00% от общего количества голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу).

2. Ковалева Оксана Васильевна

3. Кочикян Карен Араратович

4. Мовсисян Гариб Лендрушович

5. Сметанин Игорь Николаевич

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградский Хладокомбинат».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Барышева Любовь Борисовна

2. Грибанова Татьяна Николаевна

6. Утверждение независимого аудитора ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» на 2008г.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

7. О реорганизации ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью ОАО «Волгоградский Хладокомбинат».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» Аладышеву Дарью Олеговну.

2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» за 2007 год. Определить периодическим печатным изданием для публикации годовой бухгалтерской отчетности газету «Из рук в руки».

3. Чистую прибыль ОАО «Волгоградский Хладокомбинат», полученную за 2007 год в размере 19 353 тыс. руб., распределить в соответствии с особым решением собственников (акционеров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат». Дивиденды по акциям Общества по результатам за 2007 финансовый год не объявлять и не выплачивать, а также не производить выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

4. «Определить количественный состав членов Совета директоров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» - 5 человек. Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» из числа следующих кандидатов:

Ванюков Андрей Михайлович

Ковалева Оксана Васильевна

Кочикян Карен Араратович

Мовсисян Гариб Лендрушович

Сметанин Игорь Николаевич

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» в количестве 2 человек из числа следующих кандидатов:

Барышева Любовь Борисовна

Грибанова Татьяна Николаевна

6. Утвердить независимого аудитора ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» на 2008 год - Закрытое акционерное общество Аудиторскую Фирму «АУДИТ-ЭКСПЕРТ».

1) Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волгоградский Хладокомбинат» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат»;

2) Утвердить полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат», а также утвердить сокращенное наименование: ООО «Волгоградский Хладокомбинат»;

3) утвердить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат»: Российская Федерация, 400075, Волгоград, шоссе Авиаторов, 13;

4) утвердить Передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Волгоградский Хладокомбинат», по состоянию на 31.03.2008г.

5) утвердить устав ООО «Волгоградский Хладокомбинат» (прилагается);

6) утвердить содержание Учредительного договора ООО «Волгоградский Хладокомбинат» (прилагается);

7) определить, что уполномоченные лица акционеров ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» подписывают Учредительный договор ООО «Волгоградский Хладокомбинат» и скрепляют свои подписи надлежащими печатями в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о реорганизации ОАО «Волгоградский Хладокомбинат»;

8) утвердить следующие порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества «Волгоградский Хладокомбинат» в Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат»:

а) утвердить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат» в сумме 11085 рублей;

б) определить, что обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» при преобразовании в Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат» обмениваются на доли в уставном капитале пропорционально их номинальной стоимости, при этом на каждый рубль номинальной стоимости акций приходится один рубль номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский Хладокомбинат»;

в) определить, что после обмена обыкновенных именных акций ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» на доли в уставном капитале ООО «Волгоградский Хладокомбинат», доля каждого акционера ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» в уставном капитале ООО «Волгоградский Хладокомбинат» составит:

№ п/п

Наименование акционера (участника)

Место нахождения акционера (участника)

Доля в уставном капитале ОАО «Волгоградский Хладокомбинат», %

Доля в уставном капитале ООО «Волгоградский Хладокомбинат», %

Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО «Волгоградский Хладокомбинат», руб.

Закрытое акционерное общество «АЙСБИТ»

117259, г. Москва,

ул. Б. Черемушкинская, д. 25, стр. 25

21,8926

24 26,8

Закрытое акционерное общество «БИТСЕРВИС»

117311, г. Москва,

ул. Каховка, д. 33, корп. 1

36,5359

40 50,0

Закрытое акционерное общество «Хладокомбинат ЗАПАДНЫЙ»

Россия, 143000, Московская область,

г. Одинцово, Западная промзона

41,5715

46 08,2

г) утвердить Передаточный акт, составленный по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Волгоградский Хладокомбинат», по состоянию на 31.03.2008г.

д) передать от ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» в ООО «Волгоградский Хладокомбинат» активы и пассивы в соответствии с Передаточным актом с учетом корректировок, которые могут возникнуть в результате хозяйственной деятельности акционерного общества к моменту фактической передачи;

е) определить, что ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» считается преобразованным в ООО «Волгоградский Хладокомбинат», а реорганизация ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» считается завершенной с даты государственной регистрации ООО «Волгоградский Хладокомбинат»;

ж) избрать членами Ревизионной комиссии ООО «Волгоградский Хладокомбинат» следующих лиц:

Барышева Любовь Борисовна

Грибанова Татьяна Николаевна

Срок полномочий членов ревизионной комиссии устанавливается до следующего очередного годового общего собрания участников ООО «Волгоградский Хладокомбинат»;

з) избрать Генеральным директором ООО «Волгоградский Хладокомбинат» Кочикяна Карена Араратовича на срок три года;

и) поручить подписать Передаточный акт и акты приема-передачи активов и обязательств от имени ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» Генеральному директору Кочикяну Карену Араратовичу;

к) завершить реорганизацию ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» до 30 июня 2008 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Волгоградский Хладокомбинат» К.А. Кочикян

(подпись)

3.2. Дата “26” мая 2008 г. М.П.