Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Копорье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Копорье»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье

1.4. ОГРН эмитента: 1024702184440

1.5. ИНН эмитента: 4720000040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06228-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.phaetonhc.com/agro/predpr

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «30» мая 2008 года; Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, административное здание Общества.

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество размещенных голосующих акций Общества (голосов) – 23 414 (100 %). Для участия в собрании зарегистрировалось 22 акционера, в совокупности обладающих 12 138 шт. голосующих акций Общества, что составляет 51,84 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года, в том числе определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2008 год.

4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 138 (51,84 % от общего количества голосов).

Подано «ЗА» – 11 964 голоса (98,57 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ПРОТИВ» – 20 голосов (0,16 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса (0,02 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании).

Не подсчитывалось – 151 голос (1,24 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 138 (51,84 % от общего количества голосов).

Подано «ЗА» – 11 750 голосов (96,80 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ПРОТИВ» – 207 голосов (1,71 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 голосов (0,25 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании).

Не подсчитывалось – 151 голос (1,24 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 138 (51,84 % от общего количества голосов).

Подано «ЗА» – 11 923 голоса (98,23 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ПРОТИВ» – 20 голосов (0,16 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 голоса (0,36 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании).

Не подсчитывалось – 151 голос (1,24 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 138 (51,84 % от общего количества голосов). По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества).

Подано «ЗА» Бондарева Валентина Анатольевича – 12 201 голос.

Подано «ЗА» Семикова Александра Павловича – 11 843 голоса.

Подано «ЗА» Геррита Андреаса – 11 817 голосов.

Подано «ЗА» Крякова Павла Николаевича – 11 817 голосов.

Подано «ЗА» Снопока Ивана Ивановича – 11 822 голоса.

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 280 голосов.

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов.

Не подсчитывалось – 910 голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 138 (51,84 % от общего количества голосов).

Подано «ЗА» Самарину Марину Николаевну

11 891 голос (97,97 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ПРОТИВ» – 40 голосов (0,33 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 голосов (0,21 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании).

Подано «ЗА» Печеницыну Татьяну Анатольевну

11 913 голосов (98,15 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ПРОТИВ» – 40 голосов (0,33 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса (0,02 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании).

Подано «ЗА» Ксенофонтову Любовь Викторовну

11 891 голос (97,97 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ПРОТИВ» – 40 голосов (0,33 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании);

Подано «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 голосов (0,21 % от количества голосов акционеров, принявших участие в голосовании).

Не подсчитывалось (по каждой кандидатуре) – 182 голоса (1,50 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

2) Прибыль за 2007 год направить на развитие Общества. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

3) Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «Юта».

4) Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе: Бондарев Валентин Анатольевич, Семиков Александр Павлович, Геррит Андреас, Кряков Павел Николаевич, Снопок Иван Иванович.

5) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Самарина Марина Николаевна, Печеницына Татьяна Анатольевна, Ксенофонтова Любовь Викторовна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «14» июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Копорье» (подпись) В.А. Бондарев

3.2. Дата «14» июня 2008 г. М.П.