Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Хладокомбинат "Окский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Хладокомбинат "Окский"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Воротынская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202611741
1.5. ИНН эмитента: 5258000773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 1registrator.nnov.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение – 16 июня 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение – 16.06.2008 г. №16-06-08
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить следующие дату, место, время и форму проведения внеочередного собрания:
15 июля 2008 года; начало регистрации акционеров 09:00; начало работы собрания 10:00; место проведения собрания: 603950 г. Нижний Новгород, ул.Воротынская, д.3; собрание проводится путем совместного присутствия акционеров - собрание.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 июля 2008 года.
3. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: публикация уведомления о проведении годового собрания акционеров в газете «Нижегородский рабочий» в срок не позднее 23 июня 2008 г.
4. Утвердить текст Уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества: проект промежуточного ликвидационного баланса
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«Утверждение промежуточного ликвидационного баланса».
8. Предварительно одобрить и вынести на утверждение общему собранию акционеров промежуточный ликвидационный баланс ОАО Хладокомбинат «Окский».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель ликвидационной комиссии А.Н. Мельников
3.2. Дата: 16 июня 2008 года