Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ЛОТТЕ РУС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЛОТТЕ РУС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8.

1.4. ОГРН эмитента 1027700022074

1.5. ИНН эмитента 7704169180

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00839-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7704169180/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Решение Единственного акционера Закрытого акционерного общества «ЛОТТЕ РУС», без номера.

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято Единственным акционером.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.07.2008 г., 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.7, 11 этаж.

2.4. Кворум общего собрания: Решение принято Единственным акционером.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе:

(1) г–н Шигемитсу Такео, гражданин Республики Корея, паспорт № JA0269398;

(2) г–н Шин Донг Бин (Шигемитсу Акио), гражданин Республики Корея, паспорт № SM0304471;

(3) г–н Ли Чул Ву, гражданин Республики Корея, паспорт № KR0240975;

(4) г-н Ли Сейxун, гражданин Республики Корея, паспорт № 7092494; и

(5) г-н Сон Ендок, гражданин Республики Корея, паспорт № SM0127441.

Решение принято единственным акционером Общества.

2. Определить, что Общество вправе дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Определить, что обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 4 Устава Общества.

Решение принято единственным акционером Общества.

3. Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с изменением состава акционеров Общества (приобретением всех размещенных акций Общества Единственным акционером), увеличением количества объявленных акций Общества и изменением адреса Представительства Общества в Республике Корея с: Республика Корея, г. Сеул, 100-721, Чунг – гу , Согонг-донг, 1, на: 100-070 Корея, г. Сеул, Чун-Гу, Согонг Донг 70, Сам Енг билдинг, оф. 1206.

Решение принято единственным акционером Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «ЛОТТЕ РУС» Ли Сейхун

(подпись)

3.2. Дата "31” июля 2008 г. М.П.